Seit 1990

Anti Financial Crime Compliance - KYC

Hamburg Consulting berät Finanzinstitute im Bereich Betrugsprävention, Geldwäsche und Regulatorik.

Erstklassige Beratung

In unserem Beratungsgespräch analysieren wir Ihr Problem und identifizieren Ihr Unternehmen.

Exzellente Lösungen

Wir erarbeiten ein Lösungskonzept aus und wenden es mit den passenden Ressourcen zeitnah an.

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Jahre Erfahrung

Hamburg Consulting Group

Wir verfügen über das notwendige Fachwissen durch alle Hierarchieebenen Prozesse zu durchleuchten und passende, nachhaltige Lösungen auf höchstem Niveau zu entwerfen und zu implementieren.

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Zufriedene Kunden
Hamburg Consulting Group

Über Uns

Wir von Hamburg Consulting sind ein spezialisiertes Unternehmen für Compliance-Organisation und Prävention. Unsere Dienstleistungen umfassen die Vermeidung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Korruption sowie das Management von Interessenkonflikten und die Einhaltung des Kartellrechts. Wir unterstützen Sie bei der Betrugsprävention, Einhaltung von FATCA und CRS sowie der Aufklärung von Marktmissbrauch und Transparenz bei Compliance-Verstößen. Mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung helfen wir Ihnen, Ihre Risiken zu minimieren und die Einhaltung von Compliance-Standards zu gewährleisten.

Hamburg Consulting berät Finanzinstitute im Bereich regulatorischen Compliance-Management. Mit angepassten Prozessen, die den nationalen und internationalen regulatorischen Vorgaben entsprechen unterstützen wir unsere Kunden, den neuen Anforderungen, die sich aus der Novelle des Bankwesengesetzes und den Leitlinien zur Eignungsprüfung von Geschäftsleitern, Aufsichtsratsmitgliedern und Inhabern von Schlüsselfunktionen ergeben, gerecht zu werden.

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Unser Service

Wir unterstützen Sie bei folgenden Themen:

Compliance-Organisation und Prävention

Transparenz und Aufklärung bei Compliance-Verstöße

Bankgeheimnis: vorbeugen und nachhaltig pflegen

Betrugsprävention

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

CRS (Common Reporting Standard)

Einhaltung von Finanz- und Wirtschaftssanktionen

Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Management der Interessenkonflikte

Umsetzung und Einhaltung des Kartellrechts

Korruptionsprävention

Vermeidung und Aufklärung von Marktmissbrauch

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Wir führen die Projektleitung bei KYC Implementierungen

Hamburg Consulting Group

Hamburg Consulting bietet Ihnen das Outsourcing folgender Funktionen

Geldwäsche Officer

Money Laundering Reporting Officer

Information Security Officer

MaRisk Compliance Officer

WpHG Compliance Officer

Compliance Officer

Internal Audit

Datenschutz Beauftragter

Sie brauchen eine Beratung für die genannten Funktionen ?